13:07:01
-1°C
Сейчас в Твери
13:07:01
-1°C
Сейчас в Твери

ФСБ пресекла крупную схему обналичивания в Тверской области: дело передано в суд

Опубликовано 24.11.2025 в 15:41, просмотров 144, источник 55

Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по делу 48-летнего жителя региона, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, мужчина с 2018 по 2020 годы проводил в регионе подпольную схему обналичивания денег.

Следствие установило, что обвиняемый создал семь фиктивных фирм и использовал их реквизиты для перевода денег без лицензии на банковскую деятельность. Через счета подконтрольных организаций прошло более 154 млн рублей. За свои "услуги" он брал 7 % от суммы операций, а его доход, по оценке следствия, превысил 10,5 млн рублей.

Незаконный бизнес был пресечён сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Видео задержания подозреваемого предоставлено пресс-службой ведомства.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят для рассмотрения в Центральный районный суд Твери.

Также читайте на ТИА: Когда друг оказался вдруг: тверичанин доверил приятелю миллионы и остался ни с чем.

Мы в МАХ: присоединяйтесь!
13:01
Жителей Тверской области предупреждают о гололёде и мокром снеге
11:44
В красивую дату в Тверской области поженились 43 пары
12:04
Жителя Тверской области отправили в тюрьму за истязание жены
12:32
Стало известно, сколько раз повысят тарифы на ЖКУ в 2026 году
12:26
"Сделано в России": Тверской вклад в развитие отечественного экспорта
10:45
Тверской регион готовится к новым погодным испытаниям
11:25
Тверские работодатели открыли двери студентам на профориентационном форуме.
11:55
Автолюбителей Тверской области с 1 декабря ждут важные изменения: как подготовиться?
10:26
Жителя Тверской области осудили за истязание жены и угрозы убийством
10:55
26 ноября — день памяти святителя Иоанна Златоуста: пельменная пора и сила доброго слова
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:
Жителей Тверской области предупреждают о гололёде и мокром снеге
Опубликовано 6 минут назад
В красивую дату в Тверской области поженились 43 пары
Опубликовано сегодня в 11:44
Жителя Тверской области отправили в тюрьму за истязание жены
Опубликовано сегодня в 12:04
Стало известно, сколько раз повысят тарифы на ЖКУ в 2026 году
Опубликовано 35 минут назад
"Сделано в России": Тверской вклад в развитие отечественного экспорта
Опубликовано 40 минут назад
Тверской регион готовится к новым погодным испытаниям
Опубликовано сегодня в 10:45
Тверские работодатели открыли двери студентам на профориентационном форуме.
Опубликовано сегодня в 11:25
Автолюбителей Тверской области с 1 декабря ждут важные изменения: как подготовиться?
Опубликовано сегодня в 11:55
Жителя Тверской области осудили за истязание жены и угрозы убийством
Опубликовано сегодня в 10:26
26 ноября — день памяти святителя Иоанна Златоуста: пельменная пора и сила доброго слова
Опубликовано сегодня в 10:55
В Тверской области пенсионер незаконно хранил более 800 патронов у себя дома
Опубликовано сегодня в 11:09
В Тверской области ищут двух пропавших подростков
Опубликовано сегодня в 09:53
Солдату-срочнику из Тверской области вручили медаль за воинскую доблесть
Опубликовано сегодня в 10:02
В Твери появятся снеговики-музыканты
Опубликовано сегодня в 09:31
В России предлагают установить минимальную планку выплат на детей
Опубликовано сегодня в 09:57
Мамам тоже нужна забота: семейный психолог о материнском истощении
Опубликовано сегодня в 09:00
В Твери и области по многим адресам отключат свет на несколько часов 26 ноября
Опубликовано сегодня в 09:48
Появились подробности наезда на пожилую женщину под Тверью
Опубликовано сегодня в 09:09
В Тверской области покажут драму "Саня, Ваня, с ними Римас"
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
11:55 Автолюбителей Тверской области с 1 декабря ждут важные изменения: как подготовиться?
11:44 В красивую дату в Тверской области поженились 43 пары
11:21 Свыше сотни спортсменок приняли участие во II турнире по художественной гимнастике на призы Калининской АЭС
11:09 В Тверской области пенсионер незаконно хранил более 800 патронов у себя дома
10:55 26 ноября — день памяти святителя Иоанна Златоуста: пельменная пора и сила доброго слова
10:26 Жителя Тверской области осудили за истязание жены и угрозы убийством
10:21 В Тверской области пропал 14-летний подросток
10:02 Солдату-срочнику из Тверской области вручили медаль за воинскую доблесть
09:56 В Тверской области бесследно пропала 15-летняя девочка-подросток
09:53 В Тверской области ищут двух пропавших подростков
09:48 В Твери и области по многим адресам отключат свет на несколько часов 26 ноября
09:12 МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Тверской области
09:00 Мамам тоже нужна забота: семейный психолог о материнском истощении
07:30 Не только сила воли: врач рассказала, что действительно помогает бросить курить
03:27 Волонтеры поблагодарили семью Вассаровых из Тверской области за помощь детям Донецка
2016 - 2025 - Тверь.Сегодня
Агрегатор новостей Твери и Тверской области
  
Продолжая просмотр данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование нами файлов cookie
Хорошо, понятно